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绍兴银行被罚550万元，因与身份不明的客户进行交易等

随风逐浪网2025-07-07 06:56:46【时尚】7人已围观

简介5月20日消息，中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表显示，绍兴银行股份有限公司被中国人民银行杭州中心支行处罚款550万元。违法行为类型包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料

5月20日消息，绍兴中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表显示，银行因身绍兴银行股份有限公司被中国人民银行杭州中心支行处罚款550万元。被罚违法行为类型包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户客户进行交易等。

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